根据区委统一部署，2022年8月26日至10月28日，区委第二巡察组于对公用集团党支部开展了巡察，2023年3月22日，区委巡察组向公用集团党组织反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

巡察反馈意见中根据“三个聚焦”原则，指出公用集团在企业运营、制度执行、内部管理等三个大方向上存在9项，共计29个问题。收到反馈意见以来，集团党组织认真履行巡察整改主体责任，强调组织领导，加强统筹协调，详细拟定清单，严格落实责任，专人、逐项、限期进行严肃整改。截至目前，共计29个问题已整改完成。

二、整改落实情况

（一）关于“党的领导核心作用发挥不够充分”项目的整改

1. 针对“党组织领导力较弱”的问题，按照整改方案已整改到位：根据工作实际需要，将党支部划分为集团本部、龙袍公司、茉莉公司三个党小组，明确了三位支委委员为党小组负责人，按照集团党支部要求开展日常组织生活。

2. 针对“议事决策不规范”的问题，按照整改方案已整改到位：公司已将董事会、总经理办公会与行政会议、民主生活会分开，由专人负责独立记录；对于集团重大事项，落实相关制度要求进行会议研究并留存记录；正确规范使用会议记录本。

3. 针对“前置性研究落实不到位”的问题，按照整改方案已整改到位：公司按照《关于区属国有企业在完善公司治理中加强党的领导的实施意见》等要求，结合集团“三重一大”制度，明晰党组织讨论和决定重大事项范围，按照制度清单执行党支部前置研究程序，专人做好会议记录。

（二）关于“现代企业机制尚不健全”项目的整改

1. 针对“市场化程度较低”的问题，按照整改方案初步完成并长期坚持，已完成如下举措：公司积极开展市场化活动，成立两家房地产开发公司，并取得房地产开发二级资质，龙跃公司、龙居公司已参与多次龙袍新城土地竞拍并竞得七宗地块，并积极寻找合作方开展市场化开发建设。

2. 针对“制度化建设不到位”的问题，按照整改方案已整改到位：集团及各子公司已根据实际运营情况分析市场化程度，视时启动职业经理人制度；完成了集团“十四五”规划编制工作；每月一次对重大风险评估、监测、预警和应急处置等开展督查工作。已建立《固定资产管理办法》《低值易耗品管理办法》《车辆管理办法》《业务招待费管理办法》《采购管理办法》《差旅费管理办法》等行政后勤管理制度，《薪酬管理办法》《绩效考核管理办法》《职级晋升管理制度》等人事管理制度，《财务管理制度（试行》）《资金审批管理办法（试行）》《投融资管理办法（试行）》《预算管理办法（试行）》等财务管理制度，《工程建设项目招标管理办法》《中介服务机构管理办法》等工程管理制度。

3. 针对“企业文化缺失”的问题，按照整改方案初步完成并长期坚持，已完成如下举措：全力按照打造区域化发展行业内领先的公共事业品牌企业，宣扬“协作担当、创新共赢”精神，推进企业文化建设。公司5月份在《今日六合》新发布宣传稿件2篇，正在与区融媒体中心等媒体平台协商拟定长期的常态化合作宣传事宜。围绕企业生产经营、重点项目、党建活动等，积极通过区国资办向省国资委和市国资委网站报送企业宣传信息，7月份报送稿件2篇；积极配合区委宣传部的月度重点宣传安排，结合集团重点工作，形成国资国企相关新闻线索，8月份报送稿件1篇。

（三）关于“集团内部运行管理存在薄弱环节”项目的整改

1. 针对“对下属子公司监督管理缺失”的问题，按照整改方案已整改到位：根据2023年度财务审计计划，集团审计部3-5月通过就地审计和送达审计相结合的方式开展茉莉公司2022年度财务收支审计工作；已根据公司实际情况，重新拟订财务部门工作职责；龙袍公司已完成《财务管理制度》修订工作；大额资金支出按规定履行“三重一大”决策流程，资金支付长期贯彻执行多人复核流程。

2. 针对“文件合同管理制度落实不到位”的问题，按照整改方案已整改到位：集团各部门、各子公司梳理排查规章制度，对不合规文件进行修订；各部门、各子公司梳理自身主办的合同，对涉及合同要件不齐全的情况进行了完善，并进行合同文件的归档整理，同时进一步规范合同签订；领导班子已根据实际具体分工及其分管业务领域，重新签订与其实际工作相匹配的任期经营责任书，明确考核内容、细化考核指标。

3. 针对“岗位管理执行不严格”的问题，按照整改方案已整改到位：结合目前集团及各子公司实际工作开展情况，集团本部、水务公司、茉莉公司已制定岗位职责，并按岗位职责开展绩效考核。

（四）关于“安全生产和疫情防控工作要求不高”项目的整改

1. 针对“督导反馈问题整改不力”的问题，按照整改方案已整改到位：公司已细化整改方案，强化过程管控，及时研判安全风险。2023年已制定、下发8项安全管理文件通知。

2. 针对“安全生产和疫情防控工作重视不够”的问题，按照整改方案已整改到位：公司已下发并落实安全生产工作要点文件，每月开展不少于一次的安全巡查，在春节、劳动节等节假日开展安全检查；每月及时编制安全生产月报。盛棠、龙袍和茉莉3个子公司均已根据疫情防控“乙类乙管”工作要求，完成制定了长效的疫情防控应急预案。

3. 针对“安全生产意识淡薄”的问题，按照整改方案已整改到位：集团总经理办公会均涉及集团安全生产工作内容，审议安全制度文件；集团2023年度截至5月底，开展安全会议及培训各1次，开展部门例会安全学习共计4次，开展巡查并留有记录共计35份，跟踪完成检查整改闭合。

（五）关于“全面从严治党主体责任落实不力”项目的整改

1. 针对“廉政风险防控排查不严”的问题，按照整改方案已整改到位：集团已组织廉政风险防控排查专题会议，开展廉政风险全面排查工作，并针对重点岗位重点人开展谈心谈话，完成了廉政风险点防控手册编制工作。

2. 针对“办公设备采买标准执行不严”的问题，按照整改方案已整改到位：公司已制定《南京六合市政公用集团有限公司固定资产管理办法（试行）》，将加强采购流程监管，严格遵守政府采购标准和企业制定的制度进行采购事项。

（六）关于“执行财经纪律不够严格”项目的整改

1. 针对“固定资产管理不规范”的问题，按照整改方案已整改到位：公司已于2023年2月补登漏登的固定资产；已制定《南京六合市政公用集团有限公司固定资产管理办法（试行）》。

2. 针对“费用报销要件不全”的问题，按照整改方案已整改到位：集团各子公司财务人员已进行财务内部培训，强调财经纪律，严格规范财务报销审核手续，长期贯彻执行。

（七）关于“工程项目管理存在隐患”项目的整改

1. 针对“未按要求发布招标公告”的问题，按照整改方案已整改到位：招投标管理办法已完善并已作为集团制度下发、中介机构管理办法已完成，如监理、审计等管理及考核制度。

2. 针对“项目变更未按规定履行审批手续”的问题，按照整改方案已整改到位：集团工程部已开展学习，加强对项目变更的管理，并已对在建项目进行检查。

3. 针对“工程监管不到位”的问题，按照整改方案已整改到位：公司已完善监理月报、开工报审表、竣工验收记录等材料的签字盖章手续；推进街镇污水项目工程结算审计工作，并完成现场工程量审核工作；集团工程部已对在建项目的工程资料进行检查，要求各项目有关负责人做好资料归档和整理。

（八）关于“人事管理不够严肃”项目的整改

1. 针对“招聘程序不够规范”的问题，按照整改方案已整改到位：公司对照“三重一大”制度及党支部前置研究决定规则，招聘事宜严格上报相关会议，与招聘服务单位沟通明确招聘岗位、费用、周期等。梳理历次招聘项目，形成招聘项目档案，同时已针对招聘程序的合规性开展培训，下达招聘工作要求。

2. 针对“职务提拔、职级晋升程序执行不严”的问题，按照整改方案已整改到位：公司已建立《职级晋升管理制度》，明确晋升条件、晋升流程，并针对职务晋升程序的合规性开展业务培训。

3. 针对“人事工作能力不足”的问题，按照整改方案已整改到位：公司已梳理现有人员的劳动合同、薪档调整申请表等人事材料，对日期、签字等不完善的情况进行查漏补缺。并针对合同签订、员工薪酬调整、劳动合同签订规范等工作要求开展专项培训。

4. 针对“招聘资料保管意识淡薄”的问题，按照整改方案已整改到位：公司已建立人员招聘档案，形成招聘资料清单，做好从招聘前至招聘结束的全过程管理工作。

（九）关于“支部“8+X”制度落实尚有差距”项目的整改

1. 针对“党员教育管理不到位”的问题，按照整改方案已整改到位：公司已参加区级机关工委举办的党支部工作标准化规范化业务辅导培训和区委组织部、国资办举办的全区国有企业党员领导干部专题培训班；及时印发集团党支部2023年度党建工作要点，严肃认真开展“三会一课”和每月“党员活动日”，规范支部会议记录本记录工作。

2. 针对“组织生活会开展不规范”的问题，按照整改方案已整改到位：公司组织学习《党支部标准化规范化建设指导手册》，规范组织生活会召开流程，严肃开展批评与自我批评，杜绝流于形式；及时印发民主生活会整改清单，接受党员群众监督。

3. 针对“党费收缴不规范”的问题，按照整改方案已整改到位：公司已主动对接国资办、机关工委，安排专人测算党费工作；及时上报年度党费交纳预算，做好收缴台账的登记工作，确保党员活动证缴费记录与实际缴纳数字一致。

三、下一步全面推进整改计划

针对第(二)项第1点“市场化程度较低”的重点问题，集团明确了提高市场化程度是一个渐进的、需要长期坚持的过程。集团将坚持以提高盈利能力为目标，持续推进现有市场化业务的项目进展，并对更多市场化业务进行可行性研究。同时，在融资业务中，坚持与多家银行的合同谈判，以期达成更大、更优惠的合同成果。集团已召开专题会议要求降低办公成本，要求各部门、各子公司拿出实际举措，增强成本意识，将“过紧日子”的要求落到实处。

针对第(二)项第3点“企业文化缺失”的问题，集团将持续提升自身知名度，在媒体上展现公司的相关业务，树立国有企业的良好形象。但目前相关稿件收获关注度不足，集团正在加强与现有合作媒体的联系，加大宣传频次，总结宣传经验，并逐步走向更大的媒体平台。

集团将继续严格对照巡察反馈意见，持续压实整改责任，进一步巩固拓展整改成果，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，并持续做好巡察整改资料的收集整理，便于日后的质效评估工作。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：025-57129996；地址：南京六合科创园B3栋6楼；电子邮箱：lhgyjt@163.com。

南京六合市政公用集团有限公司党支部

2023年8月9日